miércoles, 25 de febrero de 2009

FBI investiga fraude contra Estados Unidos; hay ocho dominicanos arrestados

miércoles, febrero 25, 2009  Anónimo  No comments

Los investigaciones por el fraude a cargo del FBI van muy avanzadas


AlMomento
SANTO DOMINGO.- Ocho personas han sido detenidas en la República Dominicana por ser presuntamente responsables de un fraude por más de US$100 millones contra el gobierno de los Estados Unidos.
  
El fraude bajo investigación está vinculado al pago de impuestos y a empresas "fantasmas" que operaban desde residencias familiares, confirmaron el procurador general de la República Dominicana, Radhamés Jiménez, y el  enlace de este organismo y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), coronel Alejandro Dipré.  No ofrecieron detalles.

Los presuntos responsables habrían operado desde la República Dominicana,  Estados Unidos y Puerto Rico.
En las investigaciones participan además la Procuraduría General de la República Dominicana y la Fiscalía de Santiago de los Caballeros.
El Procurador General dijo que se trata de una investigación que se realizaba desde hacía cuatro meses, cuando fue puesta en conocimiento de las autoridades dominicanas.
 “Es un fraude multimillonario”, expresó el funcionario, quien aseguró que las investigaciones están avanzadas.

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